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Zitat von vespin: „Der Prozess sollte so aussehen : Anzeige->Polizei->Amtshilfe in CZ-> Hoster down Parallel dazu halt den Kontoinhaber ermitteln. Tritt unseren " Freund und Helfern " mal in den A*** und sie sollen mal ihre Arbeit machen. 1.) Hoster ist bekannt und nicht in China oder Transnistrien usw. “ Na klar, erst einmal blind in einem super coolen und billigen Online-Shop einkaufen, der sich dann als Fake-Shop herausstellt und dann über den "Freund und Helfer" herziehen, der angeblich nich…

Kleine Korrektut zu meinem Threat Nr. 36: es ist kein Konto in Litauen, sondern Liechtenstein und gehört zur Bittrex Global GmbH, einer Online-Tradingplattform für Kryptowährungen mit Sitz in Vaduz/Liechtenstein. Aus Euro wurde Bitcoin oder Ethereum oder, oder, oder.....

Hallo zusammen, das Kto. DE69 1001 1001 2629 5351 00, das hier u.a. benutzt wurde, ist auf eine Frau in Polen registriert. Diese wurde sehr wahrscheinl. ebenfalls betrügerisch dazu gebracht, das Kto. zu eröffnen. Ist eine aktuell gut funktionierende Masche. Man bewirbt sich auf irgendwelche Onlineanzeigen bzgl. Homearbeit, gibt alle notwendigen Daten vorab preis, soll sich dann für die Bank des neuen Arbeitgebers identifizieren und bekommt einen Link auf die mit den Daten des "Betrogenen" bereit…

Zur Info an all die Geschädigten: die Täter (das macht nicht einer alleine) benutzen eine Unmenge von N26-Konten, wobei die Kontoinhaber selbst getäuscht wurden und durch trickreiche Inszinierung dazu gebracht wurden, sich bei der Bank zu identifizieren. Grundlage ist meist ein Arbeitsangebot für Heimarbeit auf das die jeweiligen Personen eingehen. Das Konto wird dann eröffnet, wurde aber zuvor von den Tätern vorbereitet. Es kommt dann in der Regel zu keinem Arbeitsabschluß, aber das Konto exist…

Hier ein weiteres Konto bei der N26 Bank, auf das mehrere Käufer überwiesen haben: DE54 1001 1001 2627 9729 91

Zitat von MajorK: „Vilchez Ruiz Montserrat DE34100110012626362472 NTSBDEB1 N26 DE34 1001 1001 2626 3624 72 DE 34100110012626362472 “ Hallo zusammen, dieses Kto. wurde auch bei eBay-Kleinanzeigen benutzt. Verkäufer versandte dabei einen vermutl. gefälschten BPA an den Käufer. Tatsächlich handelt es sich bei der Kontoinhaberin um eine Spanierin mit Wohnsitz in Spanien, die entweder das Kto. ohne es zu merken eröffnet hat, weil sie sich auf eine Arbeitsstelle bewarb, oder als Finanzagentin angeworb…

Zitat von atropa_belladonna!: „Zitat von PedroS: „Zitat von Wollmilchsau: „Weiteres Konto, das für Zahlungen hinterlegt wurde... Kontoinhaber: Shepaa GbR IBAN: DE55700222000074332293 BIC: FDDODEMMXXX Fidor Bank “ Mittlerweile wird dieses Konto auch bei eBay benutzt bei vermutlich gehackten eBay-Accounts. Also Kontoinhaber ist eine Elke Schwinge angegeben.Die wurde auch bei Shepaa-Verkäufen als Kontoinhaberin angegeben. Könnte demnach eine sog. Finanzagentin sein. “ Kennst du das neue Konto??? “ …

Zitat von Wollmilchsau: „Weiteres Konto, das für Zahlungen hinterlegt wurde... Kontoinhaber: Shepaa GbR IBAN: DE55700222000074332293 BIC: FDDODEMMXXX Fidor Bank “ Mittlerweile wird dieses Konto auch bei eBay benutzt bei vermutlich gehackten eBay-Accounts. Also Kontoinhaber ist eine Elke Schwinge angegeben. Die wurde auch bei Shepaa-Verkäufen als Kontoinhaberin angegeben. Könnte demnach eine sog. Finanzagentin sein.

Hallo zusammen, ich bin Ermittler und habe eine Anzeige eines Geschädigten in Bearbeitung. Mir liegen die Kontoauszüge der Commerzbank vor. Daraus war ersichtlich, dass das Geld meist täglich ins Ausland transferiert wurde. Alle Buchungen vom 27.06. waren aber an diesem Tag noch auf dem Konto. Ich hab die Sperrung veranlaßt, weiß jetzt aber aktuell nicht, ob das Geld gesichert werden konnte. Aus Datenschutzgründen gebe ich hier mal nur die Bestellnummern der Käufer durch, deren Geld noch auf dem…

Hallo zusammen, ich kann mich den guten Ratschlägen von Stubentiger nur anschließen!!!! Bin als Internet-Betrugssachbearbeiter bei einer Polizeidienststelle tätig und versuche seit Jahren den Leuten zu erklären, dass eBay-Kleinanzeigen recht, schön und gut ist. Aber wer sich schon einmal dort registriert hat sollte eigentlich damit rechnen, dass hier dem Betrug Tür und Tor geöffnet ist, da man nur eine Email-Adresse angeben muß - mehr nicht!!! Und das nutzen Täter reichlich aus. Und die Käufer l…

Sehr geehrter Herr C., wenn sie wirklich mit der Sache nix zu tun haben, dann liegt es doch nahe, dass sie alles dafür tun, um an der Ermittlung des tatsächlichen Täters, der ihren Namen verwendet, mitzuwirken. Das funktioniert aber nicht, indem sie hier die Verantwortlichen des Forums nötigen und Drohungen mit rechtlichen Folgen aussprechen. Dieses Forum soll andere davor schützen, auf irgendwelche Betrüger, die im Internet unterwegs sind, hereinzufallen. Und genau das tut es !!!! Selbst die Po…

Hallo zusammen, ich wollte nur erwähnen, dass ich am 11.03.15 mit der Norisbank telef. Kontakt hatte und man das Konto daraufhin erst einmal gesperrt hat. Dort dürften demnach keine Zahlungen mehr eingehen. Geld ist leider weg. Ich bin Betrugssachbearbeiter bei der Polizei und habe einen Fall hierzu in Bearbeitung. Bislang bekannte Daten des C. sind offenbar komplett falsch. Ich kann daher nur jedem Geschädigten raten, zunächst erst einmal Anzeige zu erstatten, auch wenn es für den einen oder an…

Zum Thema IP-Adressen gibt es zu sagen, dass Dank der damaligen Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger die Vorratsdatenspeicherung eingestellt wurde was heißt, dass die jeweiligen Provider nicht wie zuvor die Daten 1/2 Jahr auf Vorrat halten mußten. Da war es für die Verfolgungsbehörden doch etwas einfacher, in bestimmten Fällen an die bösen Buben zu gelangen. Jetzt ist es so - und da verrate ich kein Geheimnis - speichert so gut wie kein Provider mehr Daten (zumindest nicht für die Verfolg…

Aber was konkret kann einer daraus jetzt ableiten. Es gibt einen Täter, es gibt ein Bankkonto, es gibt mehrere Geschädigte und ich versuche nun die ganze Sache zu bündeln, damit am Ende vielleicht doch was brauchbares herauskommt. Bisher hat das Forum die meisten Infos geliefert. Und dass der Vorgang bei irgendeiner Staatsanwaltschaft landen muß ist auch kein Geheimnis. Aber die Polizei ist wieder mal der Böse am Ende. Wenn sonst nix geht - an der Polizei rumzunörgeln geht immer. Da findet man s…

dazu braucht der Carl (den's übrigens so nicht gibt) nicht dieses Forum. Die Masche dieser Kameraden ist immer gleich. Mit falschen Daten agieren, Leute über's Ohr hauen, alle zwei Tage an den Geldautomaten gehen und den Ertrag ernten. Dazu braucht derjenige nicht das Forum von Auktionshilfe! Oder glauben Sie ernsthaft, dass er das Geld auf dem Konto anspart für schlechte Zeiten Ich glaube nicht, dass die Täter hier gewarnt werden, dass man ihnen auf der Spur ist. Manche stellen es eben etwas be…

Zitat von Else: „Bei mir steht "Vorgangsnummer" - nehme an, das ist das Aktenzeichen?!“ Klar - in manchen Bundesländern heißt es Vorgangsnummer

So - zum Abschluß wird nun folgender Ablauf stattfinden: nachdem der Tatort sehr wahrscheinlich in Herford bzw. im benachbarten Bad Salzuflen liegt, werden alle Anzeigen an die zuständige Staatsanwaltschaft Bielefeld gesandt. Dann ist das in einer Hand und macht mehr Sinn, als wenn 20 Staatsanwaltschaften in Deutschland herumfroschen und nix dabei rauskommt. Das ist jetzt so mit dem zuständigen Kommissariat der Polizei Herford abgesprochen. Die werden sicherlich in nächster Zeit mit dem Fall bea…

Zitat von Coco_2011: „Hallo ich habe auch eine Anzeige gemacht in Staßfurt Leider habe ich noch keine Post bekommen von der Polizei wegen AK- Zeichen Sobald ich die Nummer bekomme werde ich sie informieren.. LG“ Nicht nötig. Hab gerade mit dem Kollegen in Staßfurt telefoniert, Chris Az. lautet SFT 1/2135/2014

Zitat von Else: „Hallo Opfergemeinde.. muß mich auch outen, als eine von Carl-Horvat-Betrogene. Gleiche Masche wie bei allen Vorrednern, gleiche e-Mail-Adresse, gleiche Bankverbindung, Anruf ohne Absendernummer.. Bei mir ging's um ein Samsung Galaxy S4 für 255€ (siehe Anzeige). War eben bei der Polizei (Aktenzeichen 883/14/158221 PD Zwickau). “ Ich werde die Kollegen von Zwickau mit informieren. Denke dass sich jetzt noch mehr "outen". Gruß

Zitat von oldschmatterhand: „Zitat von PedroS: „Die Vorgänge werden dann alle an die zuständige Dienststelle weitergeleitet, die für den Wohnort des Täters zuständig ist.“ Danke für Ihre Mitteilung. Interessant wäre noch, wenn hier bekannt gegeben werden würde, welche NRW-Dienststelle dann letztlich das (Sammel-)verfahren unter welchem Aktenzeichen führt. Schönen Urlaub!“ Die Kollegen wissen noch nichts von ihrem Glück, da sich dies erst über das Wochenende und heute Vormittag ergeben hat. Erst …